34 / 64
วารสาร
34
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2559 ซึ่งมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เป็นสาระส�ำคัญ ดังนี้
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. เห็นชอบผลการด�ำเนินงานด้านการเงินและอนุมัติออกงบการเงิน
ประจ�ำปี 2558 และเห็นชอบให้ผู้ว่าการและผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
เป็นผู้ลงนามในงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของ กปภ.
2. เห็นชอบในหลักการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558 เพื่อน�ำมาจ่ายโบนัส
แก่กรรมการและพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและอนุมัติให้ กปภ.จ่ายโบนัส
แก่กรรมการและพนักงาน และน�ำเงินรายได้ส่งรัฐ ปี 2558 ตามวงเงินที่จะได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายโบนัสส�ำหรับกรรมการ พนักงานและลูกจ้างประจ�ำของ กปภ.
พ.ศ. 2558 และอนุมัติให้ กปภ.เพิ่มเติมงบประมาณท�ำการ ประจ�ำปีงบประมาณ
2559 เพื่อรองรับการจ่ายเงินโบนัสประมาณ 643.80 ล้านบาท หรือตามจ�ำนวนเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
3. รับทราบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ของโครงการเอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการประปาของ กปภ. ตามสัญญาให้เอกชนผลิตน�้ำประปา โครงการนครปฐม -
สมุทรสาครตามที่กปภ.เสนอ และเห็นชอบให้กปภ.เสนอประเด็นปัญหาดังกล่าว
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐเพื่อให้การด�ำเนินงานของกปภ.ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ.2556และโครงการ
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการประปาของ กปภ. ตามสัญญาให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
โครงการนครปฐม - สมุทรสาคร เป็นโครงการที่มีอัตราน�้ำสูญเสียสูงถึง 40%
ดังนั้นในระหว่างที่รอความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ กปภ.ควรพิจารณาก�ำหนดมาตรการ/แผนการด�ำเนินงาน เพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่องการลดน�้ำสูญเสียควบคู่กันไปด้วย
4. อนุมัติจ้างบริษัท บางแสนมหานคร จ�ำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมา
โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งงานวางท่อส่งน�้ำดิบจากฝายท่าลาด (ฝายท่ากง) ถึงสถานี
สูบน�้ำดิบวัดด่านเงินอ�ำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราในวงเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น
290,000,000 บาท (เงินสองร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก�ำหนด
แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่เริ่มงานตามสัญญา ครบก�ำหนดยืนราคา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
5. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับที่ 3) ปี2560-2564
ตามที่ กปภ.เสนอ
6. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ของ กปภ.
(เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ) ตามที่ กปภ.เสนอ
7. อนุมัติให้ กปภ.เพิ่มเติมงบประมาณปี 2559 บัญชีเงินบริจาคเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ทั้ง 3 โครงการ คือ 1) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อ
สุขภาพโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวนเงิน
480,751 บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 2) โครงการ
สานสัมพันธ์คนปลายน�้ำสู่คนต้นน�้ำแม่กลองกับโครงการสร้างฝายชะลอน�้ำและปลูก
ป่าต้นน�้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ�ำนวน
เงิน 400,000 บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน) และ 3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต�ำบลอ�ำแพง อ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
จ�ำนวนเงิน 1,033,920.26 บาท (เงินหนึ่งล้านสามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาท
ยี่สิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินจ�ำนวน 1,914,671.26 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
จ�ำนวน3 โครงการดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวม1,914,671.26บาท (เงินหนึ่งล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และบริจาคระบบประปาให้เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน
อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
8. อนุมัติให้ กปภ.เพิ่มเติมงบประมาณท�ำการปี 2559 บัญชีเงินบริจาค
เพื่อสาธารณประโยชน์จ�ำนวน 1,000,000 บาท (เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน) และ
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นเงิน
1,000,000 บาท (เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน)
9. เห็นชอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ของบริษัท
ประปาปทุมธานีจ�ำกัด และเห็นชอบให้ผู้แทนของ กปภ. ที่ผู้ว่าการกปภ.มอบหมาย
ให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นฯ สามารถใช้ดุลพินิจในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นฯ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้ตามที่เห็นสมควร และ กปภ.ควรแก้ไข
ข้อบังคับกปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กปภ.
พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ในประเด็นการน�ำวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบก่อนมีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ กปภ. กรณีที่ กปภ. ถือหุ้นบริษัทในเครือไม่เกิน 10%
ทั้งนี้ ให้ กปภ.น�ำเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ
กปภ.พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ.
เพื่อพิจารณาต่อไป
เรื่องเพื่อทราบ
1. รับทราบการติดตามผลการด�ำเนินงานตามมติคณะกรรมการ กปภ.
ตามที่ กปภ.เสนอ
2. รับทราบรายงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่ กปภ.เสนอ
3. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ กปภ. ประจ�ำ
เดือนมกราคม 2559
4.รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานCSRปี2559ของกปภ.
5.รับทราบผลการคัดเลือก เงินสมนาคุณ ค่าจัดท�ำโล่รางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณ กปภ.เขตและ กปภ.สาขาดีเด่นประจ�ำปี 2558 ในวงเงิน
4,645,000บาท(เงินสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)ทั้งนี้ในครั้งต่อไปกปภ.
ควรน�ำเสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก กปภ.เขต และ กปภ.สาขาดีเด่น
เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ กปภ.รับทราบด้วย
6. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจ�ำ
เดือนมกราคม 2559
7. รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ. ไตรมาส 1/2559
8. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบที่ส�ำคัญ ประจ�ำเดือนธันวาคม 2558
9. รับทราบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ
และดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ ณ สิ้นไตรมาส 1 ประจ�ำปีงบประมาณ
2559